名华人在西班牙赌场伯尔尼赌场内涉嫌敲诈遭起

：近日导读，名华人涉嫌敲诈向法院提起诉讼西班牙反腐检察官办公室对28。年到2014年期间起因是在2007，nes和Aranjuez街区的赌场该团伙在马德里Torrelodo，诈等违法活动对赌客进行敲。伯尔尼赌场日近，名华人涉嫌敲诈向法院提起诉讼西班牙反腐检察官办公室对28。年到2014年期间起因是在2007，nes和Aranjuez街区的赌场该团伙在马德里Torrelodo，诈等违法活动对赌客进行敲。公室认为检察官办，故意伤害、威胁勒索和洗钱等罪行28名华人涉嫌组织犯罪团伙、。状的内容根据起诉，在上述赌场内该犯罪团伙，伯尔尼赌场赌局私设，伯尔尼赌场作弊手段并利用，失大量赌资导致赌客损。会接近赌客该团伙成员，高利息贷款表示可提供。伯尔尼赌场息高达5%即使每月利，伯尔尼赌场伯尔尼赌场大量钱后但输了，易被说服赌客极，承担的高利贷并借了难以。高利贷后赌客借了，其进行威胁敲诈该团伙就会对，时还款要求及，还款如不，工作场所进行威胁就去赌客家中或，人透露被害，“家常便饭”被对方威胁的。条对罪犯的电话窃听语音检察官办公室提供了十几，为的具体证据确定了威胁行。时同，事走私和洗钱的犯罪活动该犯罪团伙还被指控从。伯尔尼赌场了解据，伪劣的纺织品和玩具进入西班牙他们会从中国走私香烟、假冒，功躲避西班牙海关的检查并通过各类非法手段成，和批发的方式最终以零售，人店主进行贩卖出售给当地的华，高额利润从中牟取。外另，也是有严密组织性的该团伙的洗钱行为。伯尔尼赌场都是没有工作的尽管洗钱的人，有几万欧的存款但银行账户内都，买下合法店面进行投资还能用获得的非法收入。会利用这些账户该犯罪团伙一般，伯尔尼赌场的发放和回收进行高利贷，低于3000欧元的情况出现所以有时候银行账户内也会有。基本确定检察官，人的妻子为这个组织的头目团伙内的两名兄弟和其中一，事其它犯罪活动并怀疑他们还从。前目，等待当地法院的审查和受理西班牙反腐检察官办公室在。