据FinCEN周三(6/30)发布的公文，虚拟货币(Virtual Currency)已被列入该机构的优先名单。FinCEN表示数字货币交易平台，稍后将发布相关法规，指示金融机构应如何将优先名单中的事项纳入反洗钱(AML)防制措施。

公文显示，FinCEN已确定了8个优先事项：贪腐、网络安全和虚拟货币相关的网络犯罪、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩毒、人口贩运和扩散融资。

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FinCEN表示，反洗钱和打击恐怖主义融资是国家优先事项。

据FinCEN声明，预计短时间内将另行发布相关的法规，以具体规范金融机构该如何将这些优先事项纳入基于风险管理的反洗钱方案。

关注程度再升级

这并不是FinCEN首度针对加密货币展开行动。自去年年底以来，FinCEN便积极应对愈发猖狂的加密货币犯罪，并在财政部授意下翻修反洗钱、反恐怖主义融资、银行保密法等规范，以将加密货币纳入其监管范围。

事实上，FinCEN将虚拟货币相关的网络犯罪纳为优先处理事项并不令人意外。COVID-19疫情再加上比特币牛市，加密货币犯罪数量在今年大幅飙升，更有Colonial Pipeline、JBS等大型企业遭勒索邮件攻击，使得加密货币犯罪备受关注。

FinCEN在声明中就写道：“财政部尤其关注网络金融犯罪、勒索邮件攻击和滥用虚拟资产的行为，这些行为利用并破坏了虚拟资产的创新潜力，包括对非法收益进行洗钱。”

不过，虽然FinCEN认为虚拟货币是重大的金融创新，仍指责其是各种非法活动的首选支付形式，包括勒索邮件、非法药物等，甚至被重点美国政府重点关注的极端份子用以推动非法活动和核武器野心。

国会敦促透明监管

而除了FinCEN之外，美国众议院金融服务委员会主席华特斯(Maxine Waters)同日也在国会听证会上表示，将致力于为加密货币领域提供监管透明度，并确保适当的保障措施到位。

她透露，金融服务委员会已经正在对加密货币市场进行彻底的调查评估数字货币交易平台，期待能够深入了解任何可能伤害到投资人的欺诈或市场操作风险，以及对冲基金急于投资加密货币和其衍生品所可能导致的系统性风险。